证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-068 号
汇中仪表股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2015 年 12 月 16 日以现场会议方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会
主席王健先生提议召开。会议通知于 2015 年 12 月 10 日以书面通知方式发出。
公司现有监事 3 人，实际参加会议并表决监事 3 人。会议由监事会主席王健先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法
律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致审议通过如下议案：
1、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划的议案》
经审核，监事会认为：公司本年募投项目投产使得固定费用大幅度增加，公
司经营业绩增长难以达到预期。公司若继续实施限制性股票激励计划，将很难真
正达到预期的激励目的和效果。公司终止目前正在实施的限制性股票激励计划符
合全体股东和激励对象的一致利益，同意公司终止实施股权激励计划。
监事会对本次回购注销所涉及的 66 名激励对象及其所持限制性股票数量全
部予以核实确认。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议；
1
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司监事会
2015 年 12 月 16 日
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