证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2015-044
浙江跃岭股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于
2015 年 12 月 16 日 10 点在公司会议室召开。本次会议通知和议案于 2015 年 12
月 9 日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 8 人，实
际参加本次会议表决的董事为 8 人，其中陈良照先生、扈斌先生、李晓擎先生以
电话、传真的形式参会和表决。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
董事长林仙明先生主持会议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于募投项目延期的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目
延期的公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。
东北证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体详见与本决议同日公
告在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东北证券股份有限公司关
于浙江跃岭股份有限公司募投项目延期的核查意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过了《关于公司继续租赁钢结构厂房的议案》
具体内容详见于与本决议同日在《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续
租赁钢结构厂房的关联交易公告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第二届董事会第十八
次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林仙明先生、林
信福先生、林平先生、钟小头先生回避表决。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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