钱江水利:2015年第三次临时股东大会会议资料

来源:上交所 2015-12-17 09:14:38
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钱江水利 2015 年第三次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一五年十二月

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钱江水利 2015 年第三次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会

时 间 表(现场)

1.9:00—9:30 股东及股东代表登记、签到

2.9:30—10:30 作报告(具体见议程)

3.10:30— 审议、表决及其它内容

时 间 表(网络投票)

2015 年 12 月 25 日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00

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钱江水利 2015 年第三次临时股东大会资料

钱江水利开发股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

一、主持人宣布股东及股东代表到会情况并宣布会议开始

二、审议议案

1.审议关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司增资扩股计划

的议案……………………………………………………………朱 建

三、股东及股东代表提问和发言

四、推举参与计票、监票的股东代表和监事代表

五、股东投票表决

六、律师、股东代表和监事代表共同计票、监票

七、宣布会议表决结果 ……………………………(宣布人:主持人)

八、宣读关于本次股东大会的法律意见书 …………(宣读人:律 师)

九、主持人宣布会议结束

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钱江水利 2015 年第三次临时股东大会资料

议案一:

关于参与浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司

增资扩股计划的议案

浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)近

几年取得了较快的发展,基金发行规模从 2013 年的 17.4 亿元发展

到 2015 年 6 月的 56.2 亿元,并计划在 2015 年全年净增基金规模

50 亿元,使整体基金管理规模突破 100 亿元。但天堂硅谷的快速发

展亦带来了流动性短缺的问题,为了缓解现有业务规模扩张带来的资

金压力,并保证未来稳定的可持续发展,天堂硅谷希望各股东通过增

资方式以给予流动性支持。

2015 年 10 月 15 日天堂硅谷提出了增加注册资金的提案,拟由

天堂硅谷各股东单位同比例增加注册资金 2 亿股,增资价 5.11 元/股,

共增资 10.22 亿元。2015 年 10 月 30 日,天堂硅谷召集股东讨论增

资扩股提案,各股东基本同意增资,具体方案需各股东经权力机构审

批后确定。

截止 2015 年 6 月 30 日,天堂硅谷实现营业收入 1.46 亿元,净

利润 6,860.49 万元,较去年同期增加 282.28%,资产总额 16.00 亿

元,股东权益 10.83 亿元(其中归属于母公司所有者权益 10.22 亿元)。

钱江水利按股权比例 27.9%计算,持有该公司权益 2.85 亿元。

钱江水利鉴于天堂硅谷在资本市场的良好表现,未来收益可期,

分析增资天堂硅谷的各种风险,认为市场风险可以承受,其他风险可

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钱江水利 2015 年第三次临时股东大会资料

以通过加强管理控制,故本次增资天堂硅谷对钱江水利经济可行、风

险可以承受。因此钱江水利拟同比例参与天堂硅谷本次增资, 将以目

前对天堂硅谷的持股比例 27.9%认购新增股本,预计出资 28,513.8

万元。

本议案已经公司 2015 年 12 月 8 日召开的六届三次临时董事会

审议通过。

请各位股东予以审议。

2015 年 12 月

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