证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-099
天舟文化股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十二
次会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12
月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主
持，会议应参与表决的董事 5 名，实际参与表决的董事 5 人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，
全体董事表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以自有资金1.7亿元增资北京决胜网教育
科技股份有限公司的议案》。
经审议，同意公司使用自有资金出资1.7亿元人民币投资北京决
胜网教育科技股份有限公司（以下简称决胜网）获得其经增资后的
18.889%的股权。公司与阙登峰、戴政、决胜网已于2015年11月23日
签订的《附生效条件投资协议》，经本次董事会审议通过后正式生效。
具体请详见2015年11月24日披露在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的《拟对外投资公告》(公告编号:2015-090)，
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以及公司于2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站的《关于对外投资进展的公告》(公告编
号:2015-100) 。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于以自有资金6000万元增资北京初见科技有
限公司的议案》。
经审议，同意公司以自有资金6000万元对北京初见科技有限公司
（以下简称初见科技）进行增资扩股，其中276.6106万元计入初见科
技注册资本，剩余部分计入初见科技资本公积。本次投资完成后，公
司将持有初见科技15%的股权。
具体请详见2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的《对外投资公告》(公告编号:2015-101)。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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