证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-87
杭州汽轮机股份有限公司
六届二十五次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司于 2015 年 12 月 11 日以书面形式发出
六届二十五次董事会通知,并于 2015 年 12 月 16 日进行了通讯表决。
公司董事会现有董事 11 人，截止 2015 年 12 月 15 日收回有效表
决票 11 张。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《深
圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次会议合法有效。
一、 审议《关于公司向中国进出口银行申请 1 亿元贷款的议案》；
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
为满足公司生产经营需要，公司向中国进出口银行申请 1 亿元贷
款，用于采购原材料等流动资金周转。
二、审议《关于公司六届董事会专门委员会人员调整的议案》。
会议经表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。
因公司独立董事变更，公司董事会专门委员会作相应调整，调整
后的董事会专门委员会人员详见附件 1。
附件：
1、公司第六届董事会专门委员会人员名单（调整后）。
杭州汽轮机股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
附件 1、公司第六届董事会专门委员会人员（调整后）
一、战略委员会人员名单
主任：郑斌
委员：郑斌、许永斌、张小燕、谭建荣、严建华
战略工作组：
组长：叶钟
组员：聂忠海、俞昌权、张树潭、濮阳烁、孔建强、李健生、王刚军
二、提名委员会人员名单
主任：章和杰
委员：章和杰、许永斌、谭建荣、郑斌、聂忠海
提名工作组：
组长：郑斌
组员：严建华、李士杰、叶钟、刘国强、俞昌权、章有根
三、审计委员会人员名单
主任：许永斌
委员：许永斌、张小燕、章和杰、杨永名、刘国强
审计工作组：
组长：叶钟
组员：李士杰、刘国强、俞昌权、濮阳烁、王晓慧、章有根、赵家茂、
金灿
四、薪酬与考核委员会名单
主任：章和杰
委员：章和杰、许永斌、张小燕、郑斌、严建华
考核工作组：
组长：严建华
组员：聂忠海、杨永名、郑斌、叶钟、俞昌权、濮阳烁
首页
微信公众号
证券之星APP
