江苏悦达投资股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2015 年 12 月 30 日 15:00
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 29 日 15:00
至 2015 年 12 月 30 日 15:00
现场会议地点：公司总部 10 楼会议室
会议议程：
一、审议《关于为悦达卡特公司 4,300 万元银行流动资金贷款提
供担保的议案》
二、审议《关于为悦达纺织公司 3,000 万元银行综合授信提供担
保的议案》
三、出席会议的各位股东对上述议案审议并进行现场书面表决
(各位股东填写表决票，工作人员收回表决票)
四、统计现场表决票（含委托表决）和网络表决票
五、监票人宣读表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、主持人宣读本次股东大会决议
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议案一
关于为悦达卡特公司 4300 万元银行流动资金贷款提
供担保的议案
一、担保情况概述
江苏悦达卡特新能源有限公司（以下简称“悦达卡特公司”）向
工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金贷款，用于补充流动
资金，期限一年。本公司拟对上述贷款提供连带责任担保，期限一年。
截至目前，本公司为悦达卡特公司工商银行常州钟楼支行流动资金贷
款提供 5,500 万元担保额度。本次担保生效后，上述 5,500 万元担保
转为 4,300 万元，本公司累计为悦达卡特公司及其子公司提供担保
17,300 万元。
二、被担保人基本情况
悦达卡特公司注册资本：1,750 万元，公司类型：有限责任公司，
住所：常州市武进区郑陆镇武澄工业园舜山路 1 号，经营范围：生物
柴油、副产燃料油（甘油）、硫酸钠（无水）的制造；非食用废弃油
脂的回收（油脂化学品除外）；生物柴油、生物增塑剂、副产燃料油
（甘油）、硫酸钠（无水）、甲酸钠（无水）、橡胶、塑料制品、化工
原料（除危险品）的销售。法定代表人：杨玉晴。本公司持有悦达卡
特公司 80%股份，张伟明持有 20%股份。截至 2015 年 6 月 30 日，
悦达卡特公司总资产 53,712 万元，所有者权益 11,460 万元，2015 年
1-6 月亏损 5,204 万元。
三、 担保协议的主要内容
悦达卡特公司向工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金
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贷款，用于补充流动资金，期限一年。拟由本公司对上述银行贷款提
供连带责任担保，期限一年。自然人张伟明继续以其本人及其妻子蒋
林娣全部财产以及江苏卡特环保科技有限公司和立邦油业化工（常
州）有限公司的全部资产提供反担保，承担其持股比例部分的责任。
该项贷款为还后续贷。
四、董事会意见
为支持悦达卡特公司的经营发展，董事会同意本公司为悦达卡特
公司向工商银行常州钟楼支行申请 4,300 万元流动资金贷款提供连带
责任担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 58,996 万
元，其中为控股子公司提供担保 21,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.36%、3.33%、5.08%。本公司未有逾期担保事项。
以上议案，请各位股东审议。
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议案二
关于为悦达纺织公司 3,000 万元银行综合授信
提供担保的议案
一、担保情况概述
江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）向光
大银行南京分行申请的 2016 年综合授信敞口 3,000 万元，期限一年，
拟由本公司提供最高额连带责任担保。截至目前，加上本次担保，公
司累计为悦达纺织公司担保 3,000 万元。
二、被担保人基本情况
悦达纺织公司注册资本：100,000 万元人民币，法定代表人：高
一山，主要经营范围：棉、麻、毛、丝和人造纤维的纯、混纺线及其
织物，针织品、服装、印染加工，纺织机械及配件、家用纺织品销售；
进出口贸易（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至 2015 年 9 月 30 日，悦达纺织公司的总资产 192，424 万元，负
债 16,633 万元，资产负债率 86.44%；2015 年 1-9 月净利润-7,096
万元。悦达纺织公司为本公司全资子公司，本公司持有其 100%股份。
三、担保的主要内容
因经营需要，悦达纺织公司向光大银行南京分行申请的 2016 年
综合授信敞口 3,000 万元，期限一年。该笔贷款为还后续贷，拟由本
公司继续为其提供最高额连带责任担保。
四、董事会意见
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为支持悦达纺织公司生产经营，董事会同意为悦达纺织公司向光
大银行南京分行申请的 2016 年综合授信敞口 3,000 万元提供最高额
连带责任担保，期限一年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015 年 9 月 30 日，本公司对外提供担保总额为 58,996 万
元，其中为控股子公司提供担保 21,000 万元，为控股股东及其子公
司提供担保 32,000 万元，分别占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资
产的 9.36%、3.33%、5.08%。本公司无逾期担保事项。
以上议案，请各位股东审议。
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