证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2015-060
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 16 日以现场结合通讯表决的
方式召开，本次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决
董事 9 人，列席 4 人。
本次会议通知于 2015 年 12 月 10 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审
议，通过如下决议：
1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向银行申请有效期为三年（从 2016 年 1 月 1 日起至 2018
年 12 月 31 日止）的授信额度，其中向工商银行股份有限公司申请办理总金额不
超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司申请办理总金额
不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度；向中国民生银行股份有限公司申请办理
总金额不超过人民币 2.0 亿元的综合授信额度。上述授信额度合计 5.5 亿元，
实际融资金额按公司经营需求分批分次办理，最终以各家银行实际审批的授信额
度为准。同时，公司董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司与以上
各家银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
2、审议通过了《关于未来三年（2016 年-2018 年）股东回报规划的议案》。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会特制定《未来三
年(2016 年-2018 年)股东回报规划》，具体内容详见相关公告。本议案具体内容
详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东大会表决。
3、审议通过了《关于控股子公司同川科技借款延期的议案》。
为支持控股子公司深圳市同川科技有限公司（以下简称“同川科技”） 业
务发展需要，公司决定将同川科技人民币 1,500 万元借款额度到期后延期 1 年（可
根据业务开展资金使用需要随用随借），借款期限不超过 1 年（从第一笔资金到
位时间算起），借款利率按年利率 4.35%计算，借款利息=实际借款金额*4.35%*
借款天数/360 天，借款手续费为 0。独立董事对该事项发表了独立意见，上述文
件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 17 日
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