证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015－071
江西三川水表股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日以电子
邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第十六次会议通知，
会议于2015年12月16日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9
人， 其中王忠明董事、李汉国董事、夏敏仁董事以通讯方式出席本次会议。公
司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长童保华先生主持。会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表
决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司名称的议案》
公司是目前国内规模最大、品种最全、市场覆盖面最广的水计量产品制造企
业，借助品牌、规模、营销渠道以及技术创新优势，公司正积极向高端制造、现
代服务、数字化管理转型，业务领域逐步由水计量向水运营、水监测、水处理、
健康水生活产品与服务拓展和延伸；同时在此基础上积极构建智慧水务数据云平
台，推进合同节水管理，促进智慧城市建设，将公司业务切入大数据服务和互联
网金融领域。因此，为更好地反映公司目前的发展状况以及今后的发展战略，公
司名称拟由“江西三川水表股份有限公司”变更为“三川智慧科技股份有限公司”
（该名称已经工商行政管理部门预先核准），相应的英文名称变更为：“Sanchuan
Wisdom Technology Co.,Ltd”。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
因公司名称发生变更，《公司章程》需作如下修改：
修改前 修改后
第四条 公司注册名称：中文名称为江西三川 第四条 公司注册名称：中文名称为三川智慧
水表股份有限公司 科技股份有限公司
英文名称为 jiangxi sanchuan water meter CO.， 英 文 名 称 为 Sanchuan Wisdom Technology
LTD. Co.,Ltd
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2015年12月31日上午九点三十分在公司会议室召开2015年第一
次临时股东大会。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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