股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-046
山东钢铁股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2015 年 12 月 7 日以电
子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015 年 12 月 16 日以通讯表决方
式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事
7 人。
（五）本次会议由公司董事推举陶登奎先生主持，公司监事
和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：
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一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
选举陶登奎先生为公司第五届董事会董事长（简历附后）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于聘任公司总经理的议案；
经公司董事长提名，聘任毕志超先生为公司总经理（简历附
后）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于增补第五届董事会董事的议案；
公司第五届董事会原董事陈启祥先生、崔聚荣先生因工作变
动，均已向公司董事会递交了书面辞职报告，分别请求辞去公司
董事、董事长职务和公司董事、总经理职务。因陈启祥先生和崔
聚荣先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，故其辞职
报告送达公司董事会时即生效。
经公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征
求其同意，公司第五届董事会提名毕志超先生为董事候选人。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
四、关于与济钢国际融资租赁有限公司开展售后回租业务的
议案；
本公司与济钢国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，将
本公司所属济南分公司的部分设备在形式上出售给济钢租赁公
司，然后由济南分公司租回使用，待租赁期满后，济南分公司按
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协议规定以 1 元的价格进行回购。融资金额不超过 5 亿元，租赁
期限不超过 5 年，租金利率为固定利率年化 6.15%。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
公司决定于 2016 年 1 月 6 日召开 2016 年第一次临时股东大
会。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2015 年 12 月 17 日
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附：陶登奎先生、毕志超先生简历
陶登奎，男，汉族，1963 年 3 月出生，中共党员，1988 年
7 月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学硕士学
位。现任山钢集团总经理、党委副书记、副董事长，山钢财务公
司董事长，山钢股份公司党委常委、董事。
毕志超，男，汉族，1956 年 9 月出生，中共党员，1974 年
9 月参加工作，工程技术应用研究员。研究生学历，工学硕士学
位。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委委员，山东钢铁股份
有限公司党委常委。
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