仙坛股份：第二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份公告编号：2015—059

山东仙坛股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于

2015 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，通知于 2015 年 12 月 10 日以电话、书

面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7

人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《山东仙坛股份有限公司前次募集资金使用情况报告的公告》详见公司指定

信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东仙坛股份有限公司前

次募集资金使用情况专项审核报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。

备查文件：

1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日