股票简称:国风塑业 股票代码:000859 编号:2015-092
安徽国风塑业股份有限公司
董事会六届四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会六届四
次会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年
12 月 4 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。
会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议
案:
一、审议通过《关于资产转让暨关联交易的议案》;
为盘活公司现有资产,整合公司业务,减少关联交易,公司拟与
控股股东安徽国风集团有限公司(下称国风集团)签订《股权转让协
议》,将安徽国风非金属高科技材料有限公司 100%股权协议转让给国
风集团。转让价格按上述股权以 2015 年 6 月 30 日为基准日进行评估
的评估价值确定为 2,135.47 万元。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑
业关于资产转让暨关联交易的公告》。
本议案获得同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事钱元
美对本项议案回避表决。
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本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开国风塑业 2015 年第三次临时股东大会
的议案》。
公司定于 2015 年 12 月 30 日召开国风塑业 2015 年第三次临时股
东大会,股权登记日为 2015 年 12 月 22 日。
详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的公告》。
本项议案获得同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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