证券代码:300188 证券简称: 美亚柏科 公告编号:2015-123
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下
简称“公司”)《公司章程》的有关规定,公司于 2015 年 12 月 14 日以通讯会议
的方式召开了第三届董事会第七次会议,会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮
件送达。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,全体董事均亲自出席了本次
会议。本次会议由董事长滕达召集和主持。会议的召集、召开符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议,本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议:
一、 审议通过《关于发起设立产业并购基金的议案》
公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司拟共同发起设立规模为
人民币 2 亿元的产业并购基金,公司出资 3000 万元人民币作为劣后资金,深圳
市前海梧桐并购投资基金管理有限公司母基金出资 5000 万元,其中 2000 万元作
为劣后资金,3000 万元作为同股同权资金。剩余 1.2 亿元资金优先采取结构化安
排,于基金设立后 1 年内向其他投资人募集。
本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通
过,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见,公司
监事会对此事项发表了同意的核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于发起设立产
业并购基金的公告》。
该议案表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
二、 审议通过《关于转让海峡国家版权交易中心有限公司 10%股权的议案》
本次股权转让事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司第三届董事会第七次会议审议通
过,无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此事项发表了同意意见,公司
监事会对此事项发表了同意的核查意见。
详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于转让海峡国
家版权交易中心有限公司 10%股权的公告》。
该议案表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2015 年 12 月 14 日
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