*ST海龙：关于召开2015年第三次临时股东大会的通知(更新后)_股票频道

证券代码:000677 股票简称:*ST 海龙公告编号:2015-145

恒天海龙股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2015年第三次临

时股东大会。

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第九届董事

会第二十九次临时会议决议通过。

3、会议召开的合法、合规性:本公司第九届董事会保证本次股东大会会议

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015 年 12 月 29 日 9:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2015 年 12 月 29 日 9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2015年12月28日15:00—2015年12月29日15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投

票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2015年12月24日

7、出席对象:

- 1 -

(1)截至 2015 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家二楼会议室。

二、会议审议以下事项

1.《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议案》;

2.《恒天海龙股份有限公司关于董事辞职及选举董事的议案》;

(采用累积投票制)

2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事;

2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事;

2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事;

2.4 选举李林先生为第九届董事会董事;

特别说明:

上述第2项议案将采用累积投票方式表决。股东(或股东代理人)在投票时,

每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,

也可分散投给任一候选人,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票总数,

否则该票作废。

议案1的内容详见如下媒体:

2015年12月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二

十八次临时会议决议公告》(编号:2015-130)。

议案2的内容详见如下媒体:

2015年12月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第

二十九次临时会议决议公告》(编号:2015-136)。

- 2 -

三、会议登记方法

1、登记时间:2015 年 12 月 28 日 8:00-11:00,14:00-17:00;

2、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委

托书和出席人身份证原件等办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2015 年

12 月 28 日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记;

(5)会上若有股东发言,请于 2015 年 12 月 28 日下午 17:00 前,将发言

提纲提交公司董事会办公室。

3、登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号董事会办公室

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

邮政编码:261100

联系人: 张海文王志军

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场签到。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:深市股东的投票代码为“360677”。

2、投票简称:“海龙投票”。

3、投票时间:2015 年 12 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00

- 3 -

—15:00。

4、在投票当日,“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次会议不设总议案,

1.00 元代表议案 1,2.01 代表第一位候选人,2.02 代表第二位候选人,依此类

推,具体如下表:

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称委托价格

审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构

议案 1 1.00

申请贷款的议案》

议案 2.1 至 2.4 采取累积投票制:

(1)在“可表决票数总数”范围内,可把表决票数投给

一名或多名候选人; 累积投票

议案 2

(2)投给 4 名董事的票数合计不能超过您的可表决票数制

总数。

可表决票数总数:4*持股数=可用票数。

2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事; 2.01

2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事; 2.02

2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事; 2.03

2.4 选举李林先生为第九届董事会董事; 2.04

(3)对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,

1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”如下

表决意见类型委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

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(4)累积投票制下投给拟选举董事的选举票数对应“委托数量”一览表

投给拟选举董事的选举票数委托数量

投给拟选举董事 A 投 X1 票 X1 股

投给拟选举董事 B 投 X2 票 X2 股

… …

合计股东持有的表决权总数

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 28 日下午 3:00,结束

时间为 2015 年 12 月 29 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服

务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书 , 可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交

易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投

票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系部门:恒天海龙股份有限公司董事会办公室

联系地址:山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

邮政编码:261100

- 5 -

联系电话:0536-7530007

传真:0536-7530677

联系人: 张海文王志军

2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十八次临时会议决议;

2、恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议决议。

特此公告

恒天海龙股份有限公司

董事会

二○一五年十二月十五日

- 6 -

附件:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人),出席恒天海龙股

份有限公司 2015 年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托

书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

对股东大会审议事项投票的指示具体为:

议案同反弃

议案名称

序号意对权

审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金

融机构申请贷款的议案》

股东拥有的表

决权总数=该

股东持有公司

的股份总数×

2 4,股东可集中

投票给其中一

名候选人,也

可分散投给多

名候选人

2.1 选举虞文品先生为第九届董事会董事; 股

2.2 选举高晓明女士为第九届董事会董事; 股

2.3 选举苏广先生为第九届董事会董事; 股

2.4 选举李林先生为第九届董事会董事; 股

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注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对议案,

请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上

“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名: 受托人身份证号:

委托书有效期限: 委托日期: 年月日

*说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托

书上签名(委托人为法人的加盖公章)。

- 8 -

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