证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2015-124
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下
简称“公司”）《公司章程》的有关规定，公司于 2015 年 12 月 14 日以通讯会议
的方式召开了第三届监事会第七次会议，会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮
件送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次
会议。本次会议由监事会主席仲丽华召集和主持。会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经审议，本次会议以书面投票表决的方式通过如下决议：
一、 审议通过《关于发起设立产业并购基金的议案》
本次对外投资项目及审核程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律、法规以及《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，其决策
程序合法、有效，不存在损坏公司股东利益的情况。我们同意该项目的实施。
该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
二、 审议通过《关于转让海峡国家版权交易中心有限公司 10%股权的议
案》
公司本次股权转让事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理
制度》的规定。本次股权转让不存在损坏公司股东利益的情况。我们同意该项目
的实施。
该议案表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会
2015 年 12 月 14 日
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