证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2015-086
成都红旗连锁股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次
会议于 2015 年 12 月 15 日上午 10:00 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议
室召开（其中曹麒麟以通讯方式参会，其余董事均出席现场会议）。本次会议通
知于 2015 年 12 月 14 日以电话通知方式发出，应出席会议的董事 9 名，实际出
席会议的董事 9 名，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及
表决符合有关法律、法规、《公司法》及公司《章程》的规定，会议决议合法有
效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
与会董事一致同意公司经营范围增加：代理销售福利彩票（以工商登记为准）。
并对公司《章程》作相应修订。同时提请股东大会授权董事会办理公司经营范围
工商变更登记及公司《章程》中有关条款修订等事宜，授权期限为股东大会审议
通过之日起六个月内有效。
本议案需提交 2015 年第三次临时股东大会审议。
2、 审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
董事会决定召集公司 2015 年第三次临时股东大会，审议本次会议审议通过
的议案。会议时间定于 2015 年 12 月 31 日下午 14:30 时（星期四），召开地点在
成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。
《 关 于 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
三、 备查文件
1、 第二届董事会第三十六次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
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