证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2015-041
利尔化学股份有限公司
关于 2015 年第 2 次临时股东大会增加临时提案
暨召开 2015 年第 2 次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 9 日
在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《利尔化学股份
有限公司关于召开 2015 年第 2 次临时股东大会的公告》公告编号：
2015-039），经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司定于
2015 年 12 月 25 日在公司召开 2015 年第 2 次临时股东大会（以下
简称“本次股东大会”），会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议
《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、关于控股子公司向银行申
请授信贷款的议案》、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》和《关
于为全资子公司提供担保的议案》。
一、收到提案的情况
2015 年 12 月 14 日，公司董事会收到控股股东四川久远投资控
股集团有限公司（以下简称“久远集团”）以书面形式提交的《关于增
加 2015 年第 2 次临时股东大会审议议案的提案》。久远集团提请公
司本次股东大会审议《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷
款的议案》（详见附件）。
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根据《公司法》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有
关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大
会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，作为公司
控股股东的久远集团，现持有公司 27.26%的股份，且其提案内容未
超出相关法律法规和《公司章程》的规定，其提出增加临时提案的申
请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此公司董事会同意
将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。
公司本次股东大会除增加上述临时提案外，于 2015 年 12 月 9
日公告的原股东大会通知其他事项不变。
二、2015 年第 2 次临时股东大会的补充通知
基于上述临时提案情况，现就召开公司本次股东大会的相关事项
补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015 年第 2 次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等
法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2015 年 12 月 25 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间：2015 年 12 月 24 日-2015 年 12 月 25 日。其中，
通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 25
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日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票
的具体时间为 2015 年 12 月 24 日 15:00 至 2015 年 12 月 25 日 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结
合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大
会审议的事项进行投票表决。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2015 年 12 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2015 年 12 月 18 日下午 15:00 收市后在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是
本公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区
绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）
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二、会议审议事项
（一）审议的议案：
1、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款的议案》
（二）披露情况：
1、上述第 1、2 项议案经公司 2015 年 8 月 19 日召开的第三届
董事会第十四次会议审议通过，相关内容刊登于 2015 年 8 月 20 日
的巨潮资讯网。
2、上述第 3、4 项议案经公司 2015 年 12 月 8 日召开的第三届
董事会第十六次会议审议通过，相关内容刊登于 2015 年 12 月 9 日
的巨潮资讯网。
3、上述第 5 项议案经公司控股股东久远集团提案，相关内容见
附件，并刊登于 2015 年 12 月 16 日的巨潮资讯网。
（三）特别强调事项：
1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易
系统或互联网投票系统参加网络投票。
2、根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，议
案 3 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上
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市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计
票结果进行公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2015 年 12 月 22 日（9:30-17:00）
2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及
持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证
（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进
行登记；
（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登
记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。
4、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2015
年 12 月 22 日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。
信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327
号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加 2015 年
第 2 次临时股东大会”字样）
邮编：621000 传真：0816-2845140
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四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票，网络投票的具体操作流程如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投资者投票代码：362258
2、投票简称：利尔投票
3、投票时间：本次股东大会通过交易系统投票的时间为 2015
年 12 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行
投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程
序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议
案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投
票的操作程序：
（1）在投票当日，“利尔投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股
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东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为 100，
申报价格为 100.00 元。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见
下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 代表以下全部议案 100
1 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 1.00
2 《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》 2.00
3 《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》 3.00
4 《关于为全资子公司提供担保的议案》 4.00
《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款的
5 5.00
议案》
（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权，如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
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（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 24 日（现
场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2015 年 12 月 25
日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：靳永恒、王金菊
地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔
化学股份有限公司董事会办公室
邮 编：621000 电 话：0816-2841069
传 真：0816-2845140 邮 箱：tzfzb@lierchem.com
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（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、
交通等费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议
附件 1：授权委托书样本
附件 2：《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款的议
案》
特此公告。
利尔化学股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十六日
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附件 1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股
份有限公司 2015 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证号或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”或
填写票数）
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2 《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3 《关于聘任 2015 年度审计机构的议案》
4 《关于为全资子公司提供担保的议案》
《关于向国开发展基金有限公司申请专项委托
5
贷款的议案》
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附件 2：
利尔化学股份有限公司
关于向国开发展基金有限公司申请专项委托贷款
的议案
各位股东及股东代表：
为建设利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）
控股子公司江苏快达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）光
气及光气化产品搬迁技改项目及第二批农药及中间体搬迁技改项目，
公司拟与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、国家开
发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署《国开发展基金股东
借款合同》（以下简称“借款合同”），由国开发展基金委托国开行向公
司（项目股东）发放委托贷款用于项目建设，具体情况如下：
一、国开发展基金基本情况
国开发展基金是国开行下属全资子公司，注册资本为 500 亿元，
经营范围为：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门
批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍
生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提
供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
二、 江苏快达光气及光气化产品搬迁技改项目及第二批农药及
中间体搬迁技改项目介绍
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根据江苏省、南通市、如东县政府有关规定，从事危险化学品生
产企业及分散的化工企业必须向化工集中区域集中，加之江苏快达马
塘厂区现有装置生产能力已无法适应国内外市场需要，严重制约了企
业的发展，为实现企业持续、快速发展，综合企业生产现状及长远发
展规划，江苏快达实施了光气及光气化产品搬迁技改项目及第二批农
药及中间体搬迁技改项目
上述项目具体内容详见公司 2012 年 6 月 19 日、2013 年 8 月
17 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于控
股子公司光气及光气化产品搬迁技改的公告》（公告编号：2012-024）
及《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2013-023）。
三、借款合同主要条款
1、委托贷款金额：合计人民币 6,900 万元（以最终签署的借款
合同为准）。
2、委托贷款用途：江苏快达光气及光气化产品搬迁技改项目；
江苏快达第二批农药及中间体搬迁技改项目。
3、委托贷款期限： 15 年（以最终签署的借款合同为准）。
4、委托贷款利率：本合同项下贷款利息执行固定利率，即按年
利率 1.2%计息。
5、利尔化学应一次性提取本合同项下贷款资金。
6、还款计划：自首次发放期满 3 年开始还本（具体时间根据项
目进展确定）。
7、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按
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照本合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本
息。
8、担保：由保证人南通洋口港综合开发有限公司提供连带责任
保证。
9、争议的解决：国开发展基金、国开行、利尔化学在履行本合
同中发生的争议，由三方协商解决；无法协商解决的，在合同签署地
或国开行住所地人民法院通过诉讼解决。
四、对公司的影响
本次公司获得国开发展基金的专项委托贷款，有利于实现江苏快
达光气及光气化产品搬迁技改项目及第二批农药及中间体搬迁技改
项目，并降低资金成本。
上述借款合同尚未签署，提请公司股东大会授权公司董事会根据
实际需要，修改完善借款协议有关内容。
请各位股东及股东代表审议。
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