证券代号：002096 证券简称：南岭民爆 公告编号：2015-042
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司第五届董事会第十八
次会议通知于 2015 年 12 月 5 日以传真、邮件的方式发出，会议
于 2015 年 12 月 15 日以传真方式召开。会议应参加表决董事 9
名，实际参加表决董事 9 名。公司全体监事和部分高管列席了会
议。会议由董事长李建华先生主持。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的规定。
经参加会议的董事认真审议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票
弃权，审议通过了《关于受让乳化炸药生产线技术及设备的关联
交易的议案》。该议案表决时，关联董事李建华先生、唐志先生、
陈光保先生和陈碧海先生进行了回避。独立董事发表了独立意
见。
该《议案》详细内容和独立董事的独立意见详见 2015 年 12
月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
