证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-056
积成电子股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2015 年 12 月 15 日在
公司会议室召开，会议通知于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列
席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《第一期员工
持股计划（草案）及摘要》。本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审
议。
董事会认为：员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机
制，促进公司建立、健全中长期激励约束机制，有利于提高员工的凝聚力和公司
的竞争力，公司《第一期员工持股计划（草案）》及摘要符合《关于上市公司实
施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规和规范性文件的规定。
董事长杨志强、董事严中华、董事王良为本次员工持股计划的参与人，对本
议案回避表决。
《 第 一 期 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 ）》 及 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网 ：
http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事、监事会均出具了审核意见，具体内容
详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于提请股
东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。本议案尚需
提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事
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会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止事宜，以及按照持股计
划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、转让、继承等事宜；
（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（3）授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定、解锁事宜；
（4）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调
整；
（5）授权董事会对员工持股计划资产管理方、托管人的变更作出决定；
（6）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
董事长杨志强、董事严中华、董事王良为本次员工持股计划的参与人，对本
议案回避表决。
三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于增加经
营范围并修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东
大会审议。
公司拟增加经营范围，同时修改《公司章程》相关条款。《公司章程》修改
前后对照表详见附件。
四、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于召开
2015 年第三次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 15 日
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附件：
《公司章程》修改前后对照表
修改前 修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发
电、输电、变电、用电、调度控制系统及设 电、输电、变电、用电、调度控制系统及设
备、继电保护系统、电工仪器仪表、电子器 备、继电保护系统、电工仪器仪表、电气设
件及通信设备、公用事业自动化系统、水资 备、电子器件及通信设备、公用事业自动化
源自动化和信息化系统、新能源利用与开发 系统、水资源自动化和信息化系统、新能源
系统、视频监控及安全技术防范系统的设计、 利用与开发系统、视频监控及安全技术防范
制造、销售、服务；计算机软件及系统网络 系统的设计、制造、咨询、销售、服务；电
的研究、开发、生产、销售、技术咨询服务； 力工程的设计、施工、安装、调试、维修、
批准证书范围内进出口业务。 监理及技术咨询服务；计算机软件及系统网
络的研究、开发、生产、销售、技术咨询服
务；批准证书范围内进出口业务。
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