证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-065
广东省高速公路发展股份有限公司
召开二○一五年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、2015年12月15日召开的公司第七届董事会第二十四次（临时）
会议审议通过了《关于提请召开2015年第3次临时股东大会的议案》。
公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月31日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间为：2015年12月30日——2015年12月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票的具体时间为2015年12月30日15:00至2015年12月
31日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所
1
交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流
通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统
投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次
投票为准；
如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为
准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投
票为准。
6、股权登记日
A股股东股权登记日为2015年12月24日；B股股东股权登记日为
2015年12月24日，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即
B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可登记在册。
7、出席对象：
（1）凡在股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东。
（2）本公司全体董事、监事和公司高级管理人员。
2
（3）本公司聘请的律师。
8、会议召开地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 45
层本公司会议室。
9、本公司将于2015年12月29日（星期二）就本次临时股东大会
发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已经2015年10月19日召开的第七
届董事会第二十一（临时）次会议审议通过。审议事项符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，提交股东大会资料完整。
（二）提案内容：
1、 关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案
提案内容详见2015年10月20日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《香港商报》的本公司《第七届董事会第二十一（临
时）会议决议公告》或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户
卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；
（1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；
受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办
理登记手续；
（2）国家股、法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出
3
席人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托
书及委托人的股权证明办理登记手续；
（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省高速公路发展股份有限公司证券事务部。
地址：广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层本公司证券事
务部 邮政编码：510623
3、登记时间：2015年12月30日(上午9:00－12:00，下午14:30－
17:00)
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2015年12月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360429；投票简称：粤高投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，
1.00元代表议案1。
议案序号 议案名称 对应申报价格
关于选举方智为公司第七届董事会董事
议案一 1.00
的议案
（3）在“委托股数”项下填报选举票数；
4
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作
自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机
构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为2015年12月30日15：00至2015年12月31日15：00
期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
5
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次
投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票
查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司
营业部查询。
六、其他事项
1、会期半天，与会股东往返交通及食宿费自理。
2、联系人：冯新炜 王莉
电话：（020）29006688
传真：（020）38787002
七、授权委托书（详见附件）
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2015年12月16日
附件:授权委托书
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授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席广东省高
速公路发展股份有限公司2015年12月31日召开的2015年第3次临时股
东大会，并按以下授权代为行使表决权。
同意 反对 弃权
关于选举方智为公司第七届董事会董事
议案一
的议案
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）。
委托人股东帐号： 持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码： 委托权限：
签发日期：
委托有效期：__
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