粤高速Ａ：第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告_股票频道

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-064

广东省高速公路发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二

十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2015 年 12 月 15 日以通讯表决

方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2015 年 12 月 13 日以传真、

电子件或当面递交方式通知送达各位董事。公司第七届董事会共有董事 10 名，

出席本次会议的董事共 10 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合

《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于提请召开 2015 年第 3 次临时股东大会的议案》：

公司董事会决定于 2015 年 12 月 31 日召开 2015 年第 3 次临时股东大会，将

提交股东大会审议：《关于选举方智为公司第七届董事会董事的议案》。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第二十四次（临时）会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2015 年 12 月 16 日