证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-054
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）
于 2015 年 12 月 8 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第三届董事
会第十四次会议。本次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室以现场和通讯的
方式召开。会议应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中通讯方
式参加的董事 4 人。会议由董事长姜维利先生主持，本公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举独立董事的议案》
经审议，董事会一致认为：根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章
程》的有关规定，郭蕙宾先生符合担任上市公司独立董事的任职条件，现推选郭
蕙宾先生为公司独立董事候选人。公司独立董事已就本次选举独立董事事项出具
了同意的独立意见。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可
提交股东大会审批。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
2. 审议通过了《关于注销全资子公司—北京奥沃德科技有限公司的议案》
经审议，董事会一致认为：公司拟注销全资子公司—北京奥沃德科技有限公
司（以下简称“奥沃德”），将奥沃德的业务并入母公司的相关部门。符合公司整
体业务及战略规划的考量，可以整合及优化现有资源配置，提高效率和减少管理
成本。
注销奥沃德有利于公司持续、稳定、健康发展：
（1） 注销奥沃德有利于公司整合资源、提高资产的运营效率、降低经营成
本、提升公司的整体效益水平；
（2） 注销奥沃德将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公
司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；
（3） 注销奥沃德不存在变相改变募集资金用途而损害全体股东和公司利
益的情形；
（4） 注销奥沃德不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害
全体股东及公司利益。
公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
3. 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格
管理办法》等有关规定及实际工作需要，公司同意聘任李广先生为公司证券事务
代表。协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三
届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权
4. 审议通过了《关于召开 2015 年第五次临时股东大会的议案》
经审议，董事会一致认为： 根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定
于2015年12月30日下午14点召开公司2015年第五次临时股东大会，审议下列议案：
（1）《关于选举独立董事的议案》
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 15 日
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