证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2015-053
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 169
内资股股东 1
境内上市外资股股东人数（B 股） 167
境外上市外资股（H 股）股东 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,292,586,072
内资股股东 1,600,000,000
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 545,152,072
境外上市外资股（H 股）股东 147,434,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.454245%
内资股股东持股占股份总数的比例（%） 49.170146%
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.753254%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.530845%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，齐永兴先生因为出差在国外未能参加本次
股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书赵欣出席会议；高管张贵生、刘剑列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
B股 544,810,122 99.937274% 341,950 0.062726% 0 0.000000%
H股 147,434,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
内资股 1,600,000,000 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000%
普通股 2,292,244,122 99.985085% 341,950 0.014915% 0 0.000000%
合计：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于改选董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得 票 数 占 出 席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
2.01 审议关于公司改 2,285,788,110 99.703481% 是
选董事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例（%）
2.01 审议关于公司改选董事 231,594,910 99.332126%
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的第 1 项议案已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过议案。其中第 2 项议案已经出席
本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：竞天公诚律师事务所
律师：傅思齐 甄月能
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法
有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股
东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2015 年 12 月 16 日
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