五矿发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议
独立董事关于公司
转让五矿营口中板有限责任公司股权事项的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，
我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第九次会议审议的《关
于转让五矿营口中板有限责任公司股权的议案》发表独立意见如下：
（一）本次股权转让事项构成关联交易，在本议案提交董事会审
议前，公司已事先将本议案及相关资料提交我们审核，我们经认真审
核，一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）本次关联交易符合国家有关政策规定，股权转让价格根据
依法出具的评估报告确定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
（三）本议案经公司第七届董事会第九次会议表决通过，关联董
事回避表决，董事会表决程序符合有关规定。
（四）我们对本议案无异议，同意将转让五矿营口中板有限责任
公司股权事项提交公司股东大会审议。
五矿发展股份有限公司
独立董事：汤敏 张守文 蔡洪平
二〇一五年十二月十五日
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