上海九龙山旅游股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议材料
2015 年 12 月上海
上海九龙山旅游股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
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2015 年第一次临时股东大会注意事项
为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：
一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会
正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不
得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在
上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5
人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登
记的股东，大会将不做发言安排。
四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表
决结果计为“弃权”。
五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急
处理。
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2015 年 12 月 23 日 9：00
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间： 2015 年 12 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2015 年 12 月 23 日 9:15-15:00
现场会议召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3
号楼会议室
序号 内 容
1 主持人报告出席情况
2 介绍计票人、监票人
3 审议《关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案》
4 审议《关于修改公司章程的议案》
5 审议《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
6 审议《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
7 审议《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
8 审议《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》
9 投票表决
10 股东发言
11 宣布表决结果
12 形成会议决议
13 律师发表法律意见
14 闭会
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一、关于公司出售所持华龙证券股份有限公司股权的议案
各位股东、股东代表：
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）持有华龙证券股份有限
公司（以下简称“华龙证券”）40,865,707 股，占华龙证券总股本的 1.86%。现
公司拟以不低于华龙证券以 2015 年 6 月 30 日为基准日经审计每股净资产价格
（具体转让价格以签署的协议为准）将持有的华龙证券全部或部分股权一次或分
次出售给一家或多家意向方，意向方均为上市公司的非关联方，并授权管理层签
署相关文件。
公司第六届董事会第 26 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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二、关于修改公司章程的议案
各位股东、股东代表：
为了进一步加强公司治理，进一步发挥公司董事会的作用，拟在董事会成员
中增加 2 名独立董事，因此相应的公司章程第 107 条由“董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 名。董事会成员中应当有 3 名独立董事。”改为“董事会由 11 名董事
组成，包括 5 名独立董事；董事会设董事长 1 名。”
公司第六届董事会第 27 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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三、关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案
各位股东、股东代表：
2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97%
股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次
临时股东大会上增加《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》，
内容如下：
鉴于李勤夫先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监
会关于追缴短线交易收益的处罚，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李勤夫先
生公司第六届董事会董事职务。
公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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四、关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案
各位股东、股东代表：
2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97%
股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次
临时股东大会上增加《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》，
内容如下：
鉴于李梦强先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监
会关于追缴短线交易收益的处罚，连续两次未出席公司董事会，也不委托其他董
事出席董事会会议，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李梦强先生公司第六届
董事会董事职务。
公司第六届董事会第 28 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。
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五、关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97%
股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次
临时股东大会上增加《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》，
内容如下：
根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举徐麟祥先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
公司第六届董事会第28次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议，本
议案需在议案二《关于修改公司章程的议案》审议通过后实施。
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附件：
徐麟祥先生简历
徐麟祥，男，1952 年 11 月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局
分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公
司董事长、宏润建设集团股份有限公司独立董事；2012 年年底退休。
徐麟祥先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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六、关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案
各位股东、股东代表：
2015 年 12 月 12 日，公司收到股东上海大新华实业有限公司（持有公司 8.97%
股份）提交的《关于提请增加股东大会提案的函》，提请在公司 2015 年第一次
临时股东大会上增加《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》，
内容如下：
根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举傅劲德先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
公司第六届董事会第28次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议，本
议案需在议案二《关于修改公司章程的议案》审议通过后实施。
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附件：
傅劲德先生简历
傅劲德，男，1948 年 12 月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上
海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海
国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；
2014 年年底退休。
傅劲德先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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