股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 编号：临 2015-058
甘肃省敦煌种业股份有限公司
关于调整拟出售部分可供出售金融资产
方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
甘肃省敦煌种业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出售不超过
1950 万股东海证券股份；
上述拟交易事项已提交公司六届十一次临时董事会审议通过,有
效期自本次董事会召开之日起 12 个月内。
一、交易概述
1、公司六届七次临时董事会于 2015 年 7 月 30 日审议通过了《关
于拟出售部分可供出售金融资产的议案》,同意公司在未来 18 个月
内,通过全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）协议
转让,根据股转系统股价走势,择机以不低于 10 元/股价格，出售不超
过 1000 万股公司持有的东海证券股份;授权公司董事长签署与本项
交易相关的协议、合同或其他文件资料，董事会办公室及财务部具体
负责股转系统交易和资金划转。
现由于证券市场波动，股权整体估值下降，加之公司自身实现投
资收益需求，2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开公司六届董事会第
十一次临时会议，本次会议应表决董事 11 人,实际参与表决董事 11
人。经表决,以 11 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过了《关于调整
拟出售可供出售金融资产方案的议案》，方案调整为：未来 12 个月
内，以不低于 9 元/股的价格，通过股转系统择机协议转让持有的东
海证券股份不超过 1950 万股。授权公司董事长签署与东海证券股权
交易相关的协议、合同或其他文件，董事会办公室及公司财务部具体
负责股转系统交易和资金划转。
2、本次公司拟出售部分可供出售金融资产事项不会涉及关联交
易,也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易标的基本情况
东海证券股份有限公司于 2015 年 7 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统挂牌交易,证券简称“东海证券”,股票代码“832970”,
目前总股本 16.70 亿股。公司现持有东海证券无限售股份 5,000 万股,
账面持股成本 5,000 万元,占东海证券总股本的 2.99%。该金融资产
不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在涉及有关资产的重
大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。
三、处置方案
1、交易时间:未来 12 个月内；
2、交易数量:不超过 1950 万股东海证券股份；
3、交易方式:通过股转系统协议转让；
4、交易价格:根据股转系统股价走势择机以不低于 9 元/股价格协
议转让。
四、处置目的及对公司业绩的影响
公司根据股转系统股价走势择机部分出售持有的可供出售金融
资产,有利于提高资产流动性及其使用效率,改善企业流动资金,争取
实现投资收益最大化。鉴于公司持有东海证券股份的账面成本较低,
因此通过处置东海证券股份将给公司带来一定的投资收益，本次董事
会授权拟以不低于 9 元/股出售 1950 万股东海证券，预计产生净收益
约 15,600 万元，占公司 2014 年经审计归属上市公司股东净利润
-32,405.76 万元绝对值的 48.14%，不触及股东大会审议事项。公司
将根据上述资产处置的进展情况,及时履行信息披露义务。
五、独立董事意见
公司独立董事对于公司调整拟部分出售可供出售金融资产的交
易事项予以独立、客观、公正的判断后,一致认为:1、本项交易有利
于公司盘活资产,提高资产流动性和使用效率,且能够在一定程度上
增厚企业经营利润;2、该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法
律法规和《公司章程》的规定,公司在未来 12 个月内通过股转系统,
择机转让东海证券股份,交易形式合法、合规、合理,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月十六日
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