股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2015-080
广东韶能集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导 性陈述或者重大遗漏。
鉴于广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 1 2 月 15 日召开
了 2015 年度第三次临时股东大会审议公司融资金额不超过 32 亿元的非公开发行方
案（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），本次发行价格已确定，公司对本次非
公开发行股票预案进行了修订及公告，主要涉及公司本次发行预案披露后相关事
项的进展情况，现将主要修订情况说明如下（下表中的相关简称与《非公开发行
股票预案（修订稿）》释义中的简称含义相同）：
预案章节 章节内容 修订情况
1、补充披露公司本次非公开发
行已经公司 2015 年第三次临时
股东大会审议通过；
2、补充披露本次非公开发行股
票方案已取得广东省国资委的
批准；
“特别提示” “特别提示”
3、补充披露按照定价方式确定
的非公开发行价格和相应的发
行数量上限；
4、更新披露本次非公开发行触
发要约收购义务及豁免的情
形。
补充披露按照定价方式确定的非
“四、发行方案概要” 公开发行价格和相应的发行数量
“第一节 本次非公 上限；
开发行股票方案概
要” “六、本次发行是否导致公司控 更 新 披 露 本 次 非 公 开 发 行 导 致
制权发生变化” 上市公司控制权变更的情况。
补充披露公司本次非公开发行已
已获广东省国资委批准，并经公
“八、本次发行的批准程序”
司 2015 年第三次临时股东大会
审议通过；
“第二节 发行对 “一、前海人寿情况说明”、 更新披露发行对象基本情况及最
象的基本情况” “ 二、钜盛华情况说明” 新的股权结构图
“第三节 附条件
“一、韶能股份与前海人寿签订
生效的股份认购合 补充披露补充协议签订时间及主
的附条件生效的股份认购合同主
同及其补充合同的 要内容。
要内容”
主要内容”
“第五节 董事会 “一、本次发行对公司业务、收
补充披露本次发行完成后发行对
关于本次发行对公 入、公司章程、股东结构以及高
象及一致行动人持有公司已发行
司影响的讨论与分 级管理人员的影响”、“三、公
股份比例，更新披露本次非公
析” 司与实际控制人及其关联人之间
开发行导致上市公司控制权变
的业务关系、管理关系、关联交
更的情况。
易及同业竞争等变化情况”
广东韶能集团股份有限公司
董事会
2015 年 12 月 15 日
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