中路股份:八届十五次董事会(临时会议)决议补充公告

来源:上交所 2015-12-16 00:00:00
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证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临 2015-043

900915 中路 B 股

中路股份有限公司

八届十五次董事会(临时会议)决议补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》

的有关规定,会议合法有效。

(二)通知时间:2015 年 12 月 11 日以书面方式发出董事会会议通知和材

料。

(三)召开时间:2015 年 12 月 15 日;

地点:上海;

方式:通讯表决方式。

(四)应出席董事:5 人,实际出席董事:5 人。

(五)主持:陈闪董事长;

列席(书面邮件方式):

监事:顾觉新、边庆华、刘应勇

董事会秘书:袁志坚

高级管理人员:孙云芳、陈海明

二、董事会会议审议情况

1、关于签订清退补偿协议的议案:同意上海市杨浦区土地储备中心向本公

司支付人民币 29967 万元(贰亿玖仟玖佰陆拾柒万元)作为上海市辽源西路 209

号地块 62.29 亩腾地搬迁补偿费用。本议案将提交公司股东大会审议,授权公司

管理层具体办理包括签署协议、腾地清退、收取补偿费用等工作;

表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

该地块为公司前身上海自行车厂所使用的国有划拨土地,1993 年改制上市

时使用权折为国家股整体进入公司并连续使用至今,2001 年,公司因未能偿还

中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行贷款及利息 16473.2 万元,经协商并

经公司第十二次(2001 年第二次临时)股东大会审议批准以物抵贷,该地块由

杨浦土地储备中心完成收购储备。

截止 2014 年 12 月 31 日,该地块上厂房账面价值为 0 元,本次补偿费用收

入将用于搬迁及安置,公司已经为此支付 3.04 亿元,尚余安置人数约 600 多人,

在搬迁安置全面完成之前尚无法预估所产生的收益。

2、关于签订土地使用权收购合同的议案:同意上海市杨浦区土地储备中心

向本公司支付人民币 1000 万元(壹仟万元整)作为其收购杨浦区 32 街坊(土地

权证记载面积 736 平方米,合 1.104 亩)及本公司厂房腾空、设备搬迁、资产损

失、人员安置等全部收购补偿费。授权公司管理层具体办理包括签署协议、腾地

清退、收取费用等事宜;

表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

截止 2014 年 12 月 31 日,该地块上厂房设备账面价值为 0 元,该项目补偿

将产生净收益 582 万元。

3、关于对外投资的议案:公司拟出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有

限公司(名称待定),占 10%股份。本议案将提交公司股东大会审议,授权公司

管理层具体协助办理包括签署协议等筹办报批工作;

表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

4、关于召开临时股东大会的议案:同意 2016 年 1 月 6 日召开公司临时股东

大会(第三十四次),审议:1、关于调整高空风能电站投资的议案;2、关于对

外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案;3、关于签订清退补偿协议的议

案;4、关于对外投资的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。

表决结果:同意:5 票 反对:0 票 弃权:0 票

三、报备文件

1、公司八届十五次董事会(临时会议)决议

特此公告

中路股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十六日

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