证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2015-039
900915 中路 B 股
中路股份有限公司
八届十五次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2015 年 12 月 11 日以书面方式发出董事会会议通知和材
料。
（三）召开时间：2015 年 12 月 15 日；
地点：上海；
方式：通讯表决方式。
（四）应出席董事：5 人，实际出席董事：5 人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席（书面邮件方式)：
监事：顾觉新、边庆华、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳、陈海明
二、董事会会议审议情况
1、关于签订清退补偿协议的议案：同意上海市杨浦区土地储备中心向本公
司支付人民币 29967 万元（贰亿玖仟玖佰陆拾柒万元）作为上海市辽源西路 209
号地块 62.29 亩腾地搬迁补偿费用。本议案将提交公司股东大会审议，授权公司
管理层具体办理包括签署协议、腾地清退、收取补偿费用等工作；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
该地块为公司前身上海自行车厂所使用的国有划拨土地，1993 年改制上市
时使用权折为国家股整体进入公司并连续使用至今，2001 年，公司因未能偿还
中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行贷款及利息 16473.2 万元，经协商并
经公司第十二次（2001 年第二次临时）股东大会审议批准以物抵贷，该地块由
杨浦土地储备中心完成收购储备。
截止 2014 年 12 月 31 日，该地块上厂房账面价值为 0 元，本次补偿费用收
入将用于搬迁及安置，涉及安置人数约 600 多人，在搬迁安置全面完成之前尚无
法预估所产生的收益。
2、关于签订土地使用权收购合同的议案：同意上海市杨浦区土地储备中心
向本公司支付人民币 1000 万元（壹仟万元整）作为其收购杨浦区 32 街坊（土地
权证记载面积 736 平方米，合 1.104 亩）及本公司厂房腾空、设备搬迁、资产损
失、人员安置等全部收购补偿费。授权公司管理层具体办理包括签署协议、腾地
清退、收取费用等事宜；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
截止 2014 年 12 月 31 日，该地块上厂房设备账面价值为 0 元，该项目补偿
将产生净收益 582 万元。
3、关于对外投资的议案：公司拟出资 2 亿元参与发起设立人寿保险股份有
限公司（名称待定），占 10%股份。本议案将提交公司股东大会审议，授权公司
管理层具体协助办理包括签署协议等筹办报批工作；
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
4、关于召开临时股东大会的议案：同意 2016 年 1 月 6 日召开公司临时股东
大会（第三十四次），审议：1、关于调整高空风能电站投资的议案；2、关于对
外投资设立高空风能发电项目海安公司的议案；3、关于签订清退补偿协议的议
案；4、关于对外投资的议案。会议筹备工作授权公司董事会秘书组织实施。
表决结果：同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、报备文件
1、公司八届十五次董事会（临时会议）决议
特此公告
中路股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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