证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-074
山东未名生物医药股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知于 2015 年 12 月 10 日以书面、邮件和电话方式发出，会议于 2015 年
12 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加
董事 6 人，董事罗德顺因公务无法现场出席，委托董事杨晓敏出席并代为表决。
公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由潘爱华先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以书面表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》；
鉴于公司第三届董事会已经完成换届，根据公司总体发展战略的需要，经充
分沟通，选举潘爱华先生任公司第三届董事会董事长，于秀媛女士任副董事长。
公司董事长、副董事长任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满为
止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；
会议选举产生第三届董事会专门委员会，具体组成如下：
（1）战略决策委员会
由潘爱华先生、于秀媛女士、倪健先生（独立董事）3 人组成，潘爱华先生
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担任主任委员。
（2）审计委员会
由朱清滨先生（独立董事）、杨晓敏女士、倪健先生（独立董事）3 人组成，
朱清滨先生担任主任委员。
（3）提名委员会
由倪健先生（独立董事）、潘爱华先生、涂勇先生（独立董事）3 人组成，
倪健先生担任主任委员。
（4）薪酬与考核委员会
由涂勇先生（独立董事）、罗德顺先生、朱清滨先生（独立董事）3 人组成，
涂勇先生担任主任委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据公司发展战略的需要，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任以下人
员为高级管理人员：
经董事长提名，聘任丁学国先生为公司总经理；经总经理丁学国先生提名，
聘任邢兆伍先生、王婉灵女士、何询先生、鲍延磊先生为公司副总经理；聘任孙
铭娟女士为公司财务总监（简历附后）。任期自本次董事会会议通过之日起至本
届董事会届满为止。
独立董事对聘任公司高级管理人员出具了独立意见，同意公司高级管理人员
的聘任。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据《公司章程》，经公司董事长提名，同意聘任鲍延磊先生为公司董事会
秘书，王立君先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会会议通过之日起至本
届董事会届满为止。
鲍延磊先生、王立君先生(简历附后)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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山东未名生物医药股份有限公司
董事会
二 O 一五年十二月十五日
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附件：高级管理人员及相关人员简历
丁学国，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京大学政治学专业，硕士学历。曾任北京大学团委副书记、党支部书记、北京
北大维信生物科技有限公司总经理助理、深圳科兴生物工程公司副总经理、北
大未名诊断试剂公司总经理、北京北大未名生物工程集团有限公司副总裁。现
任未名生物医药有限公司总经理、天津华立达生物工程有限公司董事。丁学国
先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东
以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邢兆伍，男，1967 年 8 月出生，中国国籍，研究生学历，硕士，工程应用
技术研究员。1990 年参加工作，曾任山东大成农药股份有限公司技术员、车间
副主任、技术处处长、研究所所长、总经理助理、总工程师、副总经理， 2002
年 5 月被淄博市团委、淄博市青年联合会授予“淄博市优秀青年”和“新长征突击
手”荣誉称号，2003 年 3 月被山东省经贸委、山东省人事厅、山东省科学院认定
为“山东省千名知名技术专家”，2009 年 8 月加入本公司，现任公司副总经理。
邢兆伍先生未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。
王婉灵，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南大学湘雅医学院药理学专业，博士学历。曾任厦门桂龙医药福建市场经理，
未名医药项目部经理、市场医学总监、总经理助理、副总经理。现任未名生物
医药有限公司常务副总经理兼董事会秘书、天津华立达生物工程有限公司监事
会主席，现任公司副总经理。王婉灵女士未持有公司股份，与公司控股股东、
实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何询，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。清华大学化
学工程专业本科，生物化工硕士，新加坡国立大学 EMBA，高级工程师。第八届
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国家药典委员会委员、深圳市第三届科技专家委员会委员、广东生物医药产业技
术创新联盟专家委员会副主任、深圳市生命科学与生物技术协会会长。历任深圳
科兴生物工程公司开发部经理、生产部经理、副总工程师、总经理助理、副总经
理、常务副总经理、总经理，山东科兴生物制品有限公司总经理，湖南科兴继蒙
制药有限公司总经理，深圳市基因工程药物工程技术研究开发中心主任，现任天
津华立达生物工程有限公司总经理，本公司副总经理。何询先生未持有公司股份，
与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
鲍延磊，男，1979 年出生，中国国籍，研究生学历。2001 年毕业于北京工
商大学环境工程专业，获工学学士学位；2006 年毕业于中国人民大学经济学院
政治经济学专业，获经济学硕士学位；2010 年毕业于北京大学经济学院金融学
专业，获经济学博士学位。2013 年进入北大未名生物工程集团有限公司，历任
金融中心主任助理，总裁办公室副主任兼董事长秘书。2015 年 11 月，参加深圳
证券交易所第十四期董事会秘书培训并获得董事会秘书资格证书。鲍延磊先生未
持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5%以上的股东以及其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
孙铭娟，女，1964 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册
会计师、注册税务师、注册评估师。1983 年参加工作，曾在山东省水利技术学
院任教，山东瑞丰会计师事务所任副主任，2009 年 3 月加入本公司，现任公司
财务总监。孙铭娟女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司持
股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王立君，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历。曾任东新电碳股份有限
公司综合部部长、证券部副部长、董事会办公室副主任、主任，董事长助理，证
券事务代表；阳煤化工股份有限公司证券事务代表等职务。2015 年 11 月，参加
深圳证券交易所第十四期董事会秘书培训并获得董事会秘书资格证书。王立君先
生未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股
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份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
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