证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-076
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会
于 2015 年 12 月 7 日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监
事会第十二次会议（以下简称“本次会议” 或“会议“）的通知。本次会议于
2015 年 12 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会
监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如
下决议：
一、《关于变更会计师事务所的议案》
公司本次变更 2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意聘请天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，利用自有闲置资金进行低风险
投资理财，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害
公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。
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表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2015 年 12 月 15 日
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