证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2015-059
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 8 日
以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第三届监事会第六次会议。会议
于 2015 年 12 月 15 日上午 9 点在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议
室召开。本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会
主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销全资子公司—北京奥沃德科技有限公司的议案》
经审议，监事会一致认为：公司拟注销全资子公司—北京奥沃德科技有限
公司（以下简称“奥沃德”）, 将奥沃德的业务并入母公司的相关部门。符合公司
整体业务及战略规划的考量，可以整合及优化现有资源配置，提高效率和减少管
理成本。注销奥沃德将有利于公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
日期：2015 年 12 月 15 日
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