证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-136
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
四十四次会议于 2015 年 12 月 15 日在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘
肃大冶地质矿业有限责任公司提供担保的议案》。
公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司向中国工商银行股份有限
公司兰州广场支行申请流动资金借款 10,000 万元（大写人民币壹亿元整），公
司为该项流动资金借款提供连带责任担保。
该议案须提交公司 2015 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于向全资子公司
和全资孙公司增资的议案》。
公司董事会同意以现金方式向全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
增资 5 亿元（大写人民币伍亿元整），增资后甘肃大冶地质矿业有限责任公司注
册资本达到 8 亿元（大写人民币捌亿元整）。同时，甘肃大冶地质矿业有限责任
公司以现金方式向上海刚泰黄金饰品有限公司增资 5 亿元（大写人民币伍亿元
整），增资后上海刚泰黄金饰品有限公司注册资本达到 8 亿元（大写人民币捌亿
元整）。
该项议案需提交公司 2015 年第十次临时股东大会审议。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于开设募集资金
专户的议案》。
为规范公司募集资金管理，同意公司根据相关法律法规及公司《募集资金管
理制度》的规定就 2015 年公司非公开发行股票募集资金开设募集资金专户，三
个募集资金专户如下：
序号 开户行名称 账号
1 中国工商银行股份有限公司兰州广场支行 2703020029200102995
2 交通银行股份有限公司甘肃省分行 621060173018010048110
3 交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800064255
公司将在募集资金到位后的一个月内与国泰君安证券股份有限公司及上述
存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2015 年第
十次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月31日召开公司2015年第十次临时股东大会，会议基本
情况如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年12月31日下午14∶00
3、网络投票时间：2015年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
4、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 16 日
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