股票代码： 600354 股票简称： 敦煌种业 编号：临 2015-056
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届
董事会第十一次临时会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第
十一次临时会议于 2015 年 12 月 10 日以书面形式发出通知，于 2015
年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议应表决董事 11 人，实际参与表决
董事 11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于调整拟出售可供出售金融资产方案的议案。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种
业股份有限公司关于调整拟出售部分可供出售金融资产方案的公告 》
（公告编号：2015-058）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了关于拟对北京爱种网络有限公司增资 600 万元的议
案。
公司出资 300 万元参与设立的北京爱众网络科技有限公司将增资
扩股，公司拟增资 600 万元，投资基本情况如下：
（1）对外投资概述
为了更好借助现代电子商务，全面推进和扩展种子企业网络营销
和多元化经营，中国种子协会组织、协调甘肃省敦煌种业股份有限公
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司（以下简称“敦煌种业”）、袁隆平农业高科技股份有限公司、中国
种子集团有限公司等 12 家种业主体于 2014 年 11 月共同出资人民币
3,980 万元组建种子电子商务平台公司北京爱种网络科技有限公司（以
下简称“爱种网”）。2014 年 10 月 29 日敦煌种业六届董事会第二次临
时会议审议通过，敦煌种业出资 300 万元，占爱种网注册资本比例为
7.54%。
根据爱种网发展规划及资金需求，拟将爱种网注册资本增至
12,000 万元，敦煌种业作为出资人之一，拟出资 600 万元增资爱种网，
增资完成后敦煌种业共计出资 900 万元，占爱种网股权比例 7.5%。
增资完成后爱种网公司股权结构如下（单位：万元）
原出 新增出 增资后总 股权比
股东名称
资额 资额 出资额 例
袁隆平农业高科技股份有限公司 500 1500 2000 16.67%
北京金色农华种业科技股份有限公司 500 1500 2000 16.67%
辽宁东亚种业有限公司 250 1750 2000 16.67%
北大荒垦丰种业股份有限公司 500 1010 1510 12.58%
现代种业发展基金有限公司 300 600 900 7.50%
甘肃省敦煌种业股份有限公司 300 600 900 7.50%
山东登海种业股份有限公司 0 660 660 5.50%
江苏省大华种业集团有限公司 200 400 600 5.00%
中国种子集团有限公司 500 0 500 4.17%
丹东登海良玉种业股份有限公司 500 0 500 4.17%
合肥丰乐种业股份有限公司 330 0 330 2.75%
安徽荃银高科种业股份有限公司 100 0 100 0.83%
合计 3980 8020 12000 100%
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（2）资金来源
本次增资爱种网，敦煌种业全部以自有资金支付。
（3）北京爱种网络科技有限公司的基本情况
公司名称：北京爱种网络科技有限公司。注册地址：北京市海淀
区。注册资本：壹亿贰仟万元整。经营范围：技术服务、技术咨询、
技术开发、经济贸易咨询。
（4）本次投资对敦煌种业的影响
近年来电子商务及电子商务技术的迅速发展正在对各个产业的发
展带来了重大影响和变革，种子产业作为最基础的产业，随着电子商
务技术的不断应用，一定程度上畅通了种子购销渠道，促进了农业的
信息化和现代化。但由于种子产业的电子商务目前还处于起步和探索
阶段，种子网络购销的信用与监管、技术和服务等问题未得到有效解
决，电子商务的发展相对滞后和缓慢。为更好的借助现代电子商务平
台，不断提升和拓展种子企业网络营销及多元化经营。公司出资参与
爱种网设立及本次增资有利于公司借助爱种网建立的电商平台，更好
的实现公司种子线上销售。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日
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