股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临 2015-097
债券代码:122100 债券简称:11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会临时会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯
表决的方式召开。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过了《关于全资子公司拟签订鸡西平岗风电场项目 EPC 总承包合
同的议案》;
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于全资子公司拟签订鸡西恒山风电场项目 EPC 总承包合
同的议案》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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