证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格 B 公告编号：2015-062
关于召开深圳赛格股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于 2015 年 12
月 31 日（星期四）下午 14：30 分在深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
（二）本公司董事会认为：公司 2015 年第一次临时股东大会召开符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）召开时间：现场会议时间 2015 年 12 月 31 日（星期四）下午 14：30
分
网络投票时间：2015 年 12 月 30 日（星期三）－2015 年 12 月 31 日（星期
四）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年
12 月 31 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2015 年 12 月 30 日 15:00 至 2015 年 12 月 31 日 15:00 期
间的任意时间。
提示性公告日期：公司将于 2015 年 12 月 29 日（星期二），在公司指定信息
披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。
（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）出席对象：
1.截止 2015 年 12 月 25 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为 12 月 25
日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师。
（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司大会
议室
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过
后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。
（二）审议事项
1. 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2. 《关于公司非公开发行公司债券的议案》
3. 《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》
（三）审议事项的披露情况：
上述议案 1-2 详见于 2015 年 12 月 16 日刊登在《中国证券报》、 证券时报》、
《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董
事会第二十九次临时会议决议公告》；议案 3 详见于 2015 年 4 月 30 日在上述指
定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会
议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：
1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理
人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记时间： 2015 年 12 月 30 日（星期三）9：00-17：00； 2015 年
12 月 31 日（星期四）9：00-14:30
（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会秘书办
公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人
持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序
1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 12 月 31 日
上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购
业务操作。
2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票
3．股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有
议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的
价格分别申报。
股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表：
议案序号 议案名称 对应的申报价格
100 所有议案 100.00 元
1 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 1.00 元
2 《关于公司非公开发行公司债券的议案》 2.00 元
3 《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》 3.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使
用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书
的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3．投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 12 月 30 日
15:00 至 2015 年 12 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按
以下规则处理：
1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其它事项
（一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨
电话：0755-83747939
传真：0755-83975237
地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼
邮政编码：518028
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿
费自理。
特此公告。
附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）
深圳赛格股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
附：
深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）
兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场 A
座 31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。
1. 委托人姓名：
2. 委托人股东账号：
3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
4. 委托人持股数：
5. 股东代理人姓名：
6. 股东代理人身份证号码：
7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否
8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；
9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权
的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是
/ 否
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
委托书有效期：
委托日期：2015 年 月 日
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