证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-095
三力士股份有限公司
关于第五届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2015
年 12 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于
2015 年 12 月 5 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先
生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高管列席会议。
会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会
议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于<三力士股份有限公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材
料和 600 万 AM 农机带项目可行性分析报告>的议案》
《三力士股份有限公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带
项目可行性分析报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》
同意于 2015 年 12 月 31 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2015 年第六
次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式，审议
第五届董事会第十二次会议相关议案。
《关于召开 2015 年第六次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和刊登于 2015 年 12 月 16 日的
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十五日
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