三 力 士:关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

来源:深交所 2015-12-16 00:00:00
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证券代码:002224 证券简称:三力士 公告编号:2015-095

三力士股份有限公司

关于第五届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

三力士股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2015

年 12 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于

2015 年 12 月 5 日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先

生主持。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,公司监事及高管列席会议。

会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会

议通过认真审议,采取记名投票方式,逐项审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于<三力士股份有限公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材

料和 600 万 AM 农机带项目可行性分析报告>的议案》

《三力士股份有限公司年产 5000 吨特种橡胶骨架材料和 600 万 AM 农机带

项目可行性分析报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2015 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2015 年 12 月 31 日下午 14:00 在公司一楼会议室召开 2015 年第六

次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式,审议

第五届董事会第十二次会议相关议案。

《关于召开 2015 年第六次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和刊登于 2015 年 12 月 16 日的

《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十五日

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