中金黄金股份有限公司独立董事
关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司
开展套期保值事项的独立意见
作为公司的独立董事，根据相关规定，我们对《关于河南中原黄
金冶炼厂有限责任公司开展套期保值的议案》进行了审慎审核。我们
认为，河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）的
套期保值业务的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。公
司制定了《中金黄金股份有限公司套期保值交易管理暂行办法》，进
一步建立健全了内部控制制度和业务操作流程，加强了管理和监督。
中原冶炼厂对铜、金、银产品销售进行套期保值以对冲市场风险，符
合公司及所有股东的利益。
我们同意中原冶炼厂开展套期保值业务。
独立董事：
周立 翟明国 刘纪鹏
二〇一五年十二月十五日
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