证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-031
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
凌源日兴矿业有限公司（以下简称“凌源日兴”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为凌源日兴提供4500万元人民
币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为0万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
凌源日兴为公司的全资子公司。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为642,251.7万元，占公司最
近一期经审计净资产的53.32%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
凌源日兴2014年向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元，将于2015年10月30
日到期，由于自有资金不足，归还贷款后还需向银行申请并办理流动资金贷款。
凌源日兴拟向中国农业银行朝阳分行贷款4500万元，期限1年，贷款利率执行银
行同期贷款基准利率，公司拟为上述4500万元流动资金贷款提供全额担保。
公司第五届董事会第二十三次会议对上述担保事项进行审议，会议应参会董
事9人，实际参会9人。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司
为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
凌源日兴为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人
民币柒仟万元整，注册地点为凌源市刀尔登镇柏杖子村，法定代表人夏良岷，经
营范围：黄金矿产开采；金矿石选矿、加工、销售及开发（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
凌源日兴主要财务指标：
2014年（末） 2015年9月（末）
总资产（万元） 18,460.7 24,969.9
总负债（万元） 12,257 17,952.5
总流动负债（万元） 12,171 12,511.5
净资产（万元） 6,203.7 7,017.4
1
营业收入（万元） 8,152.4 6,183.5
净利润（万元） 143.6 692.5
银行贷款总额（万元） 10,260 15,615
资产负债率（%） 66 72
凌源日兴信用等级为BBB+。上述贷款实施后，凌源日兴资产负债率为72%，
公司累计为凌源日兴提供担保4500万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保642,251.7万元，占
公司最近一期经审计净资产的53.32%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证
监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额642,251.7万元，全部为对控
股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015 年 12 月 16 日
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