重庆啤酒：第七届董事会第二十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒公告编号：临 2015-054 号

重庆啤酒股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆啤酒股份有限公司第七届董事会第二十九次会议通知于 2015 年 12 月 9 日以电子

邮件方式发出，会议于 2015 年 12 月 14 日上午 9 点 30 分，在重庆啤酒股份有限公司新区

分公司接待中心会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 9

名，董事柯俊财先生和 Roland Arthur Lawrence 先生因时间冲突，委托董事黎启基先生代为

出席并行使其表决权。本次会议由董事长黎启基先生主持，会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：

一、审议《关于转让治疗用（合成肽）乙型肝炎疫苗项目的议案》

鉴于重庆佳辰生物工程有限公司（下称：佳辰公司）已终止了治疗用（合成肽）乙型

肝炎疫苗项目（下称：乙肝疫苗项目）的所有研究，为支持科研项目的继续研究，佳辰公

司与多家对乙肝疫苗项目有继续研究意向的公司进行了充分的沟通，并在充分征求乙肝疫

苗项目相关各方意见后，与江苏孟德尔基因科技有限公司达成了乙肝疫苗项目的转让意向。

本公司董事会同意佳辰公司以协议方式将乙肝疫苗项目以人民币 100 万元的价格转让江苏

孟德尔基因科技有限公司。

表决结果：同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。

二、审议《关于公司拟与嘉士伯酿酒有限公司签订商标使用许可合同的议案》

董事会同意公司及子公司与嘉士伯酿酒有限公司签订商标使用许可合同，预计 2016

年公司将支付许可费 3776.1 万元。详见关联交易公告临 2015-054 号。

鉴于本议案属于关联交易，因此关联股东 Carlsberg Brewery Hong Kong Limited 以

及 Carlsberg Chongqing Limited 委派的董事予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。

三、审议《关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订啤酒产品经销协议的议案》

董事会同意公司及子公司与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订啤酒产品经销协议，预

计 2016 年公司向嘉士伯啤酒（广东）有限公司采购啤酒产品的金额为 265.9 万元。详见

关联交易公告临 2015-055 号。

鉴于议案属于关联交易，因此关联股东 Carlsberg Brewery Hong Kong Limited 以及

Carlsberg Chongqing Limited 委派的董事应予以回避，未参加该关联交易事项的表决。

表决结果：同意 4 人，反对 0 人，弃权 0 人。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 16 日