安源煤业：第五届监事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600397 股票简称：安源煤业编号：2015-044

公司债券代码：122381 公司债券简称：14 安源债

安源煤业集团股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次

会议于 2015 年 12 月 10 日以传真或电子邮件方式通知，并于 2015 年 12 月 15

日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事

会主席袁小桥先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次

会议认真讨论和审议了会议议程事项。

审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬的议案》，其

中 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司董事、总经理 2014 年度的薪酬定为 38.517 万元；副总经理、财

务总监、董事会秘书及其他高管人员薪酬，按照平均分配系数不高于总经理薪酬

标准的 80%执行；董事及高管人员 2014 年度薪酬按照实际任职时间享有。

本议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司监事会

2015 年 12 月 15 日