浙江金鹰股份有限公司
（600232）
2015 年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十二月
浙江金鹰股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2015 年 12 月 23 日上午 9:30
会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室
主持人：傅国定董事长
议题：
审议《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司
的议案》。
议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；
2、推选监票人、计票人；
3、审议本次会议的议案并投票表决；
4、宣布现场表决结果；
5、2015 年 12 月 23 日下午 15:00 时收市后获取网络投票结果。工作人员将
对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
6、就本次大会形成决议；
7、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；
8、相关人员签字；
9、会议结束。
议案：
《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限
公司投资设立子公司的议案》
各位股东及股东代表：
为实现战略转型，提升整体竞争力，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司
（以下简称“湖南瑞翔”）共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的
研发、生产与销售，建设地点在浙江省舟山市。合资公司注册资本暂定为人民
币 1.5 亿元，其中公司以货币出资人民币 9000 万元，持股比例 60%；湖南瑞翔
以专利等无形资产折合出资人民币 4500 万元，占 30%股份，以货币出资 1500
万元，占 10%股份，合计持股比例为 40%。
以上，请各位股东及股东代表审议。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2015 年 12 月 23 日
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