证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—076
大连友谊（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务担保
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司邯郸发兴
房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）拟向瑞丰高财（上海）商业保理
有限公司申请办理应收账款有追索权保理业务。应收账款保理额度不超过人民币
3 亿元，综合融资成本 12%，期限不超过二十年。公司拟为邯郸发兴本次应收账
款有追索权保理业务提供连带责任担保。
（二）为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托资金贷款担保
公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）拟
与华信信托股份有限公司签订信托资金贷款合同。
本次信托资金贷款合同由华信信托股份有限公司提供资金，委托广发银行股
份有限公司沈阳分行进行资金监管。贷款规模为人民币 7 亿元，期限四年，用于
沈阳友谊时代广场项目后续开发。公司拟为沈阳星狮本次信托资金贷款提供连带
责任担保。
公司于 2015 年 12 月 15 日召开第七届董事会第十八次会议，以 6 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过上述两项议案。上述两项交易不构成关联交易，根
据公司章程及深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，上述两项担保事项
须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）邯郸发兴房地产开发有限公司基本情况
名称：邯郸发兴房地产开发有限公司
注册地址：邯郸市丛台区人民东路 98 号招贤大厦四层 408 号
企业类型：有限责任公司
注册资本：1 亿元人民币
法定代表人：杜善津
经营范围：房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询
主要业务：邯郸发兴房地产开发有限公司系公司为邯出告字[2012]06 号 A
地块项目（邯郸友谊时代广场项目）设立的全资子公司。截至目前，该项目建设
正在进行中。
股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其 100%股权。
截止到目前，邯郸发兴没有对外担保、诉讼与仲裁事项。
（二）沈阳星狮房地产开发有限公司
企业名称：沈阳星狮房地产开发有限公司
住所：沈阳市沈河区青年大街 165-9-1609
成立日期：2007 年 9 月 18 日
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杜善津
注册资本： 1 亿元人民币
经营范围：房地产开发、自有房屋租售及物业管理，设计，制作、代理、发
布国内外各类广告，经济信息咨询。
股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有其 100%股权。
截止到目前，邯郸发兴没有对外担保、诉讼与仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）为全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司应收账款保理业务担保
1、担保金额：人民币 3 亿元。
2、担保期限：自主合同约定的每笔债务履行期届满之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保范围：依据主合同的约定，邯郸发兴应当履行的全部义务，包括但
不限于：偿还保理融资款、支付财务顾问费、保理服务费、咨询服务费、逾期违
约金等一应费用及其孳息，以及履行回购义务、支付回购价款及其孳息和相关费
用等。
具体条款以各方签署合同为准。
（二）为全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司信托资金贷款担保
1、担保金额：人民币 7 亿元。
2、担保期限：自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。
3、担保方式：连带责任保证
4、担保范围：保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、
违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、
律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）
和其他所有应付费用。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
1、本公司分别持有邯郸发兴、沈阳星狮 100%的股权，董事长均由本公司副
董事长、总裁杜善津先生担任，二者均为本公司的全资子公司，纳入本公司的管
理体系。
2、公司为全资子公司邯郸发兴及沈阳星狮提供担保，有利于其提高融资效
率、降低融资成本，满足其生产经营资金需求，保证所属项目顺利进行。
综上所述，公司董事会认为，邯郸发兴及沈阳星狮具备相应的债务偿还及担
保能力，本公司为其上述业务提供担保发生损失的风险很小，同意为其提供担保。
3、独立董事意见
本次董事会审议的公司对外担保事项，是根据公司所在行业的实际情况及全
资子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为了满足公司的经营需要。
公司提供担保的对象邯郸发兴房地产开发有限公司、沈阳星狮房地产开发有
限公司均为公司的全资子公司，公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担
保风险。
公司对外担保严格按照《公司章程》等有关法规的规定，符合《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的
说明》等相关规定，履行了法定决策程序及信息披露义务，其决策程序合法、有
效，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意上述对外担保事
项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 118,000 万元，占公
司最近一期经审计净资产 80.35%；其中：上市公司对控股子公司提供担保总额
为 118,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 80.35%。本次对外担保总额为
100,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 68.09%；逾期担保累计金额、涉及
诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额均为 0 万元。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
