证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 公告编号：2015-118
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于
2015年12月11分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2015年12
月14日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会
议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以
通讯表决方式审议通过了：
1、关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司
财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
2、关于聘请公司 2015 年度内部控制审计机构的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于聘请公司
财务及内部控制审计机构的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
3、关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于北京市熊
猫金融信息服务有限公司借款的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
4、关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于为北京市
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熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
5、关于转让浙江京安烟花爆竹经营有限公司股权的议案；
公司与浏阳市美盛出口花炮厂签署《股权转让协议书》，向其转让浙江京安烟花
爆竹经营有限公司 100%的股权，转让价格为 800 万元。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
6、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于融信通商
务顾问有限公司债权转让的公告》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
7、关于召开 2015 年第九次临时股东大会的议案；
公司定于 2015 年 12 月 30 日召开 2015 年第九次临时股东大会。会议通知详细内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开 2015 年第九次临
时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数 8 票，占出席会议有表决权票数 100%，反对票数 0 票，弃
权票数 0 票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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