证券代码：600555/900955 证券简称：九龙山/九龙山 B 公告编号：2015-090
上海九龙山旅游股份有限公司
关于２０１５年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
２０１５年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 12 月 23 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600555 九龙山 2015/12/14 －
Ｂ股 900955 九龙山 B 2015/12/17 2015/12/14
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：上海大新华实业有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 12 月 8 日公告了股东大会召开通知，持有 8.97%股份的股
东上海大新华实业有限公司，在 2015 年 12 月 12 日提出临时提案并书面提交股
东大会召集人。公司于 2015 年 12 月 14 日召开第六届董事会第 28 次会议，董事
会同意提案内容，并同意将提案提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。股
东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
提案一：《关于提议免去李勤夫先生第六届董事会董事职务的议案》
鉴于李勤夫先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监
会关于追缴短线交易收益的处罚，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李勤夫先
生公司第六届董事会董事职务。
提案二：《关于提议免去李梦强先生第六届董事会董事职务的议案》
鉴于李梦强先生不能适应公司战略发展大方向，不能积极配合执行中国证监
会关于追缴短线交易收益的处罚，连续两次未出席公司董事会，也不委托其他董
事出席董事会会议，不能履行《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
及《公司章程》规定的董事勤勉及忠实义务，现提请免去李梦强先生公司第六届
董事会董事职务。
提案三：《关于提名徐麟祥先生为第六届董事会独立董事的议案》
根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举徐麟祥先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
提案四：《关于提名傅劲德先生为第六届董事会独立董事的议案》
根据公司章程及《公司法》等相关法律法规的规定，现提议选举傅劲德先生
为公司第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。
附：
徐麟祥先生简历
徐麟祥，男，1952 年 11 月出生，浙江宁波人，工程师；曾任徐汇区规划局
分管规划副局长、上海城开（集团）有限公司董事长、上海徐房（集团）有限公
司董事长；2012 年年底退休。
傅劲德先生简历
傅劲德，男，1948 年 12 月出生，高级审计师、注册会计师、律师；曾任上
海盛融投资有限公司审计部总经理，上海隧道工程股份有限公司独立董事，上海
国盛（集团）有限公司风险控制委员会副主任、财务副总监兼风险管理部总经理；
2014 年年底退休。
三、 除了上述增加临时提案及相应附件（附件 1）外，于 2015 年 12 月 8 日
公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2015 年 12 月 23 日 9：00
召开地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333 号上海机场虹珠苑宾馆 3 号楼会议
室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 12 月 23 日
至 2015 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司出售所持华龙证券股份有 √ √
限公司股权的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》 √ √
3 《关于提议免去李勤夫先生第六届董 √ √
事会董事职务的议案》
4 《关于提议免去李梦强先生第六届董 √ √
事会董事职务的议案》
5 《关于提名徐麟祥先生为第六届董事 √ √
会独立董事的议案》
6 《关于提名傅劲德先生为第六届董事 √ √
会独立董事的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1 项议案已经公司 2015 年 12 月 5 日第六届董事会第 26 次会议审议通过，
详见公司刊登于 2015 年 12 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第 26 次会议决议公告》。
第 2 项议案已经公司 2015 年 12 月 6 日第六届董事会第 27 次会议审议通过，
详见公司刊登于 2015 年 12 月 7 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第 27 次会议决议公告》。
第 3、4、5、6 项议案已经公司 2015 年 12 月 14 日第六届董事会第 28 次会
议审议通过，详见公司刊登于 2015 年 12 月 15 日《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第六届董事会第 28 次会
议决议公告》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告
上海九龙山旅游股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海九龙山旅游股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
２０１５年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司出售所持华龙证券股份有
限公司股权的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于提议免去李勤夫先生第六届董
事会董事职务的议案》
4 《关于提议免去李梦强先生第六届董
事会董事职务的议案》
5 《关于提名徐麟祥先生为第六届董事
会独立董事的议案》
6 《关于提名傅劲德先生为第六届董事
会独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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