证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2015-098
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 12 月 14 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召
开了第三届董事会第十八次临时会议。公司于 2015 年 12 月 09 日以书面送达及
电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第三届董事
会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席
会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，会议决议合法、有效。会议由董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了提交审议的议案。
二、董事会会议审议情况
1、《关于调整公司 2015 年度员工持股计划并相应修改规则的议案》
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<2015 年度员工持
股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)>及其摘要的议案》、《关于公司<2015
年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则>的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》等与公司
2015 年度员工持股计划相关的议案。现根据监管部门的要求, 公司董事会在股
东大会授权范围内对公司 2015 年度员工持股计划中具体的持有人名单及份额
（详见《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）（认购
非公开发行股票方式）》（修正案））予以明确, 取消原方案中涉及预留份额的内
容, 并相应修改原持股计划草案及其摘要、原持股计划管理规则。
1
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权
2、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方
案的议案》。现结合近期资本市场情况和公司的实际情况, 为确保本次非公开发
行的顺利进行, 并为满足募集资金需求, 公司董事会拟根据股东大会的授权对
发行方案中 “募集资金用途”子议案进行调整, 具体情况如下:
原议案内容:
(八) 募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 28 亿元, 扣除发行费用后拟用于
以下项目:
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 募集资金投资项目
(万元) (万元)
丹阳医疗器械生产基地项目(二
1 111,317.82 111,317.82
期)
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期
厂房及年产4.4亿支高值医用耗材
2 66,673.92 66,673.92
及年产10万台套高端电子产品生
产项目
年产18亿支针灸针及年产30万台
3 套电子针疗仪等医疗器械生产项 18,440.18 18,440.18
目
4 补充流动资金项目 83,568.08 83,568.08
合计 280,000.00 280,000.00
在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,
并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公
司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超
出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资
金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投
2
入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集
资金在上述投向中的具体使用安排。
调整为:
(八) 募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 25.6 亿元, 扣除发行费用后拟用
于以下项目:
项目投资总额 拟投入募集资金额
序号 募集资金投资项目
(万元) (万元)
1 丹阳医疗器械生产基地项目(二期) 111,317.82 111,317.82
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂
房及年产4.4亿支高值医用耗材及
2 66,673.92 66,673.92
年产10万台套高端电子产品生产项
目
年产18亿支针灸针及年产30万台套
3 18,440.18 18,440.18
电子针疗仪等医疗器械生产项目
4 补充流动资金项目 59,568.08 59,568.08
合计 256,000.00 256,000.00
在募集资金到位前, 公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,
并在募集资金到位后, 按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》等相关法规规定的程序予以置换。
如果本次实际募集资金净额相对于项目所需资金存在不足, 不足部分本公
司将通过自筹资金解决。如果本次实际募集资金净额超过项目实际投入资金, 超
出部分将用于补充本公司流动资金。本公司董事会将根据本次非公开发行募集资
金投入项目的审批、核准、备案或实施情况, 实际进度及实际募集资金额, 按投
入项目的轻重缓急、实际投资额、实际资金需求和实施进度进行调整, 决定募集
资金在上述投向中的具体使用安排。
除上述调整外, 《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
3
3、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预
案的议案》, 公司董事会根据股东大会的授权于第三届董事会第十六次临时会议
审议通过了《关于修改公司非公开发行股票预案的议案》。现公司董事会拟在股
东大会授权范围内对本次非公开发行股票预案中涉及募集资金金额及用途等内
容进行调整, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行 A 股股票预
案(修订稿)》。
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
4、《关于修改公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议
案》
公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票募
集资金投资项目可行性研究报告的议案》。现公司董事会拟在股东大会授权范围
内对本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告中涉及募集资金金
额及用途等内容进行修改, 并编制了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发
行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)》。
关联董事陈坚、郑洪喆、景国民回避表决。
表决结果: 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第十八次临时会议决议。
独立董事关于第十八次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
4
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