证券代码：000995 证券简称：*st 皇台 编号：2015-123
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会 2015 年第八次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事
会 2015 年第八次临时会议于 2015 年 12 月 11 日以邮件及电话方式发出通知。本
次会议于 2015 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 9 名，
实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会董事认真审议了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》
由于在编制三季度财务报表时未将公司新设立的全资子公司北京安格瑞产
业投资有限公司与新疆安格瑞番茄产业投资有限公司纳入合并范围，公司董事会
就此对《2015年第三季度报告》进行更正。
表决结果：同意 8 票；反对1 票；弃权 0 票。
反对董事：冯瑛
反对理由：
1、将公司《2015 年第三季度报告》漏报归咎于财务人员的疏忽，理由牵强，
由此表明公司实际控制人至今对公司内部治理结构上存在管理混乱的问题。8 月
6 日的董事会本人收到议案的最后《通知》不足 12 小时，上午按正常程序投票
后，莫名其妙地没了下文，下午又通知 8 月 9 日召开相同议题的董事会，所有这
些表明公司的运转出现了严重的问题。
2、本人作为公司董事和其他股东，我们要质疑的是本次会议的议案及上次
公司董事会《2015 年第三季度报告》议案提出是经过了怎样的内部运行程序，
部门、副经理、总经理履行了什么样的职责，以什么样的方式提出的？
3、新疆、北京的两个子公司法定代表人、内设机构、何时投产运营，本人
作为公司董事会成员至今仍不了解不清楚，曾经专门询问也没有得到明确答复，
因此对其合并报表的真实性无法做出判断。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 14 日
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