证券代码:000995 证券简称:*st皇台 公告编号:2015-122
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届监事会2015年第四次临时会议决议公告
本公司及除监事周建新先生外的其他监事保证信息披露内容的真实、
准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第六届监事
会 2015 年第四次临时会议于 2015 年 12 月 11 日以电话方式发出通知。本次会议
于 2015 年 12 月 14 日以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 名,实际参与表
决监事 2 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会监事认真审议了如下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于更正公司第三季度报告的议案》
表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
甘肃皇台酒业股份有限公司
监 事 会
2015 年 12 月 14 日