证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015－121
獐子岛集团股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议，于 2015
年 12 月 7 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2015 年 12 月 14
日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事
经过讨论，审议并通过以下议案：
一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款
暨关联交易的议案》。
议案全文详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告
编号：2015—120）。
公司独立董事对发表了独立意见，详见公司于 2015 年 12 月 15 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2015
—122）。
本议案需提交 2015 年第四次临时股东大会审议。
二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第
四次临时股东大会的议案》。
议 案 全 文 刊 登 在 2015 年 12 月 15 日 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的通知》（公
告编号：2015—123）。
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特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
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