证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—125
獐子岛集团股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董
事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。
4、根据相关规定，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对相关议案进行回
避表决，回避表决 325,428,800 股。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：吴厚刚董事长
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015 年 12 月 14 日 13:30
（2）网络投票时间：2015 年 12 月 13 日至 2015 年 12 月 14 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 12 月 14 日
9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015
年 12 月 13 日 15:00 至 2015 年 12 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
1
4、会议地点：大连万达中心写字楼 28 层 1 号会议室
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 29 人，代表股份
467,953,398 股，占公司总股本 711,112,194 股的 65.8058%。其中：
1、参加本次现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 13 人，代表股
份 467,630,690 股，占公司有表决权股份总数的 99.9310%。
2、通过网络投票的股东 16 人，代表股份 322,708 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0690%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 17 人，拥有及代表的股
份为 2,666,353 股，占公司有表决权股份总数的 0.5698%。
公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫
燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表
决结果如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 467,823,498 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9722%；
反对 129,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0278%；弃权 0 股，占参与
表决有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 129,900 股，占出席会议中小投资者有效表决
2
股份总数的 4.8718%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决 325,428,800 股。
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.02 发行方式
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.03 发行数量、发行对象及认购方式
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
3
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意 142,393,598 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9080%；
反对 127,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0897%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.0869%；反对 127,900 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7968%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.05 募集资金使用
表决结果：同意 142,393,598 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9080%；
反对 127,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0897%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.0869%；反对 127,900 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7968%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.06 限售期
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
4
2.07 上市地点
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：同意 142,393,598 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9081%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 4,800 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0034%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,535,353 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.0869%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 4,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1800%。
2.09 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 142,395,298 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9093%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,100 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0022%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,537,053 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1506%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7331%；弃权 3,100 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1163%。
3、《关于<獐子岛集团股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
5
决，回避表决 325,428,800 股。
表决结果：同意 142,394,698 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9089%；
反对 127,900 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0897%；弃权 2,000 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0014%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 95.1282%；反对 127,900 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份总数的 4.7968%；弃权 2,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
0.0750%。
4、《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决 325,428,800 股。
表决结果：同意 142,394,698 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9089%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 467,823,498 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9722%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
6
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决 325,428,800 股。
表决结果：同意 142,394,698 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9089%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
7、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决 325,428,800 股。
表决结果：同意 142,394,698 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9089%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0026%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
8、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东长海县獐子岛投资发展中心对本议案回避表
决，回避表决 325,428,800 股。
表决结果：同意 142,394,698 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9089%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0885%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0026%。
7
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
9、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
表决结果：同意 467,823,498 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9722%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
表决结果：同意 467,823,498 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9722%；
反对 126,200 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0270%；弃权 3,700 股，占
参与表决有表决权股份总数的 0.0008%。
其中中小投资者表决情况为：同意 2,536,453 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 95.1282%；反对 126,200 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 4.7330%；弃权 3,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.1388%。
四、律师出具的法律意见
辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为，本次股东大会的召集、
召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及
本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
五、备查文件
8
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2015 年 12 月 15 日
9
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