广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2015-068
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议书面通知已于 2015 年 12 月 4 日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监
事，本次会议于 2015 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应
到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
监事会主席朱焯荣先生主持了本次会议，经全体与会有表决权的监事审议并以投
票表决方式表决，会议审议通过了以下事项：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象
授予限制性股票的议案》。
公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章
程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中
国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计
划的激励对象的主体资格合法、有效。
本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015 年第三次临时
股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
监事会同意本次激励计划的授予日为 2015 年 12 月 11 日，并同意向符合条
件的 36 名激励对象授予 300 万股限制性股票。
上述决议事项中，《广东精艺金属股份有限公司关于向激励对象授予限制性
股票的公告》详见 2015 年 12 月 15 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十四日
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